.RU

Статья 6 - «организованная преступная группа»


^  Статья 6 
Криминализация отмывания 

доходов от преступлений  

 
1. Каждое Государство–участник принимает в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно: 

а) 

i) конверсию или перевод имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния; 
 

ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений; 

b) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы: 

i) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений; 
 
ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей, покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении. 

 2. Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи: 

а) каждое Государство–участник стремится применять пункт 1 настоящей статьи к самому широкому кругу основных правонарушений; 
 
b) каждое Государство–участник включает в число основных правонарушений все серьезные преступления, как они определены в статье 2 настоящей Конвенции, и преступления, признанные таковыми в статьях 5, 8 и 23 настоящей Конвенции. В случае, когда законодательство Государств–участников содержит перечень конкретных основных правонарушений, в него включается, как минимум, всеобъемлющий круг преступлений, связанных с деятельностью организованных преступных групп; 
 
с) для целей подпункта (b) основные правонарушения включают преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции соответствующего Государства–участника. Однако преступления, совершенные за пределами юрисдикции какого-либо Государства–участника, представляют собой основные правонарушения только при условии, что соответствующее деяние является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству Государства–участника, в котором осуществляется или применяется настоящая статья, если бы оно было совершено в нем; 

d) каждое Государство–участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам или их описание; 

e) если этого требуют основополагающие принципы внутреннего законодательства Государства–участника, то можно предусмотреть, что преступления, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не относятся к лицам, совершившим основное правонарушение; 

f) осознание, умысел или цель как элементы состава преступления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела. 
 
^ Статья 7  Меры по борьбе с отмыванием денежных средств 
 
1. Каждое Государство–участник: 

а) устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, а также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех форм отмывания денежных средств, причем такой режим основывается на требованиях в отношении идентификации личности клиента, ведения отчетности и предоставления информации о подозрительных сделках; 

b) без ущерба для статей 18 и 27 настоящей Конвенции обеспечивает, чтобы административные, регулирующие, правоохранительные и другие органы, ведущие борьбу с отмыванием денежных средств (в том числе, когда это соответствует внутреннему законодательству, и судебные органы), были способны осуществлять сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях на условиях, устанавливаемых его внутренним законодательством, и в этих целях рассматривает вопрос об учреждении подразделения по финансовой оперативной информации, которое будет действовать в качестве национального центра для сбора, анализа и распространения информации, касающейся возможных случаев отмывания денежных средств. 

2. Государства–участники рассматривают вопрос о применении практически возможных мер по выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение надлежащего использования информации, и не создавая каких-либо препятствий перемещению законного капитала. Такие меры могут включать требование о том, чтобы физические лица и коммерческие организации сообщали о трансграничных переводах значительных объемов наличных денежных средств и передачах соответствующих оборотных инструментов. 

3. При установлении внутреннего режима регулирования и надзора согласно положениям настоящей статьи и без ущерба для любой другой статьи настоящей Конвенции Государствам–участникам предлагается руководствоваться соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, направленными против отмывания денежных средств. 

4. Государства–участники стремятся к развитию и поощрению глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между судебными и правоохранительными органами, а также органами финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием денежных средств. 
 
^ Статья 8  Криминализация коррупции  
1. Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно: 

а) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей; 

b) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей. 

2. Каждое Государство–участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяния, указанные в пункте 1 настоящей статьи, когда в них участвует какое-либо иностранное публичное должностное лицо или международный гражданский служащий. Каждое Государство–участник также рассматривает возможность признать уголовно наказуемыми другие формы коррупции. 

3. Каждое Государство–участник также принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей статьей. 

4. Для целей пункта 1 настоящей статьи и статьи 9 настоящей Конвенции «публичным должностным лицом» является публичное должностное лицо или лицо, предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве Государства–участника, в котором данное лицо выполняет такие функции, и как это применяется в уголовном законодательстве этого Государства–участника. 
 

tema-5-slushanie-v-delovoj-kommunikacii-1-masterstvo-publichnogo-vistupleniya-tema-tehnika-rechi.html
tema-5-socialno-ekonomicheskie-prava-programma-disciplini-prava-cheloveka-konstitucionno-pravovoe-izmerenie.html
tema-5-soedineniya-zvenev-sau-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-osnovi-teorii-upravleniya-nazvanie.html
tema-5-soznanie-cheloveka-federalnaya-celevaya-programma-knigoizdaniya-rossii-izdatelskaya-programma-uchebniki-i.html
tema-5-spros-predlozhenie-rinochnoe-ravnovesie-elastichnost-1-predmet-i-metodi-ekonomicheskoj-teorii-ponyatie.html
tema-5-standartizaciya-i-metrologiya-v-upravlenii-kachestvom-uchebno-metodicheskij-kompleks-podgotovlen-mahalinim.html
  • institute.bystrickaya.ru/glava-vi-zakonomernosti-razvitiya-literaturi-federalnaya-celevaya-programma-knigoizdaniya-rossii-recenzenti-kafedra.html
  • doklad.bystrickaya.ru/visshie-psihicheskie-funkcii.html
  • writing.bystrickaya.ru/istochniki-i-literatura-algoritm.html
  • zanyatie.bystrickaya.ru/proektirovanie-odnoetazhnogo-zhilogo-doma.html
  • obrazovanie.bystrickaya.ru/poyasnitelnaya-zapiska-metodicheskie-rekomendacii-g-moskva-2005-g-soderzhanie-obshie-metodicheskie-rekomendacii.html
  • student.bystrickaya.ru/080102-mirovaya-ekonomika-uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-studentov-ekonomicheskogo-yuridicheskogo-fakulteta.html
  • exchangerate.bystrickaya.ru/66-vostrebovannost-i-professionalnoe-prodvizhenie-glava.html
  • bukva.bystrickaya.ru/uchebnoe-posobie-irkutsk-2008-udk-316-stranica-7.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/rojyaliti-oplata-koncessii-rollover-kredit-otkaz-strahovatelya-ot-svoih-prav-na-zastrahovannoe-imushestvo-v.html
  • exchangerate.bystrickaya.ru/glava-17-vzroslenie-kreativnogo-klassa-transformaciya-povsednevnosti.html
  • university.bystrickaya.ru/ezhekvartalnijotche-t-emitenta-emissionnih-cennih-bumag-za-i-kvartal-2008-g-stranica-5.html
  • klass.bystrickaya.ru/664-slisok-literaturi-glavnij-redaktor-zav-psihologicheskoj-redakciej-zam-zav-psihologicheskoj-redakciej-vedushij.html
  • student.bystrickaya.ru/144-diskontirovanie-potokov-denezhnih-resursov-menedzhment-organizacii.html
  • pisat.bystrickaya.ru/trenirovochnie-zadaniya-k-teme-3-tema-vvedenie-v-ekonomicheskuyu-teoriyu-2.html
  • occupation.bystrickaya.ru/o-poryadke-okonchaniya-200708-uchebnogo-goda-podgotovke-i-provedenii-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-vipusknikov-obsheobrazovatelnih-uchrezhdenij-respubliki-tatarstan.html
  • lektsiya.bystrickaya.ru/predislovie-psihozi-depressii-nevroz-duhovnaya-bolezn-psihoterapiya-pastirskaya-psihiatriya-svyatie-otci-o-strastyah-i-dobrodetelyah-stranica-5.html
  • essay.bystrickaya.ru/chast-4-obosnovanie-nachalnoj-maksimalnoj-ceni-kontrakta-dokumentaciya-ob-aukcione-14-niuea-11-dlya-provedeniya.html
  • knowledge.bystrickaya.ru/metodicheskoe-posobie-po-speckursu-samovirazhenie-lichnosti-v-obshenii-dlya-studentov-dnevnogo-i-zaochnogo-obucheniya.html
  • writing.bystrickaya.ru/8-obyazannosti-chlenov-partnyorstva-chleni-nekommercheskogo-partnerstva-mezhregionalnoe-obedinenie-organizacij-v.html
  • laboratornaya.bystrickaya.ru/razvitie-tehnologij-biologicheskoj-ochistki-stochnih-vod-i-principi-ih-rascheta.html
  • letter.bystrickaya.ru/mezhrajonnaya-ifns-rossii-2-po-orenburgskoj-oblasti-spisok-nalogoplatelshikov-imeyushih-zadolzhennost-nalog-peni.html
  • upbringing.bystrickaya.ru/lekciya-11-stranica-9.html
  • uchenik.bystrickaya.ru/lev-nikolaevich-tolstoj-chast-6.html
  • znanie.bystrickaya.ru/annotaciya-rabochej-programmi-uchebnoj-disciplini-delovoj-inostrannij-yazik-celi-i-zadachi-disciplini.html
  • tasks.bystrickaya.ru/2-proizvodnie-funkcii-dvuh-nezavisimih-peremennih-metodicheskie-ukazaniya-sostavleni-na-kafedre-visshaya-matematika.html
  • tasks.bystrickaya.ru/1-obshie-svedeniya-k-konkursnoj-dokumentacii.html
  • kolledzh.bystrickaya.ru/7-pravila-oformleniya-graficheskogo-materiala-k-oformleniyu-kursovih-i-diplom.html
  • knowledge.bystrickaya.ru/obuslovlennost-zadachi-interpolyacii-postoyannaya-lebega-rassmotrim-dve-blizkie-zadachi-ob-obuslovlennosti-zadachi-algebraicheskoj-interpolyacii-t-e-chuvstvitelno.html
  • literature.bystrickaya.ru/bibliotechnoe-delo-bibliotekovedenie-bibliografiya-ukazatel-literaturi.html
  • abstract.bystrickaya.ru/16-vozrastnaya-dinamika-fizicheskih-kachestv-formirovanie-fizicheskoj-aktivnosti-cheloveka-chast-ii-pedagogika.html
  • notebook.bystrickaya.ru/gosudarstvennij-obrazovatelnij-standart-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-napravlenie-podgotovki.html
  • kolledzh.bystrickaya.ru/analiz-vliyaniya-socialnih-i-psihologicheskih-momentov-na-process-stareniya.html
  • learn.bystrickaya.ru/glava-1-reklama-i-periodika-v-period-pervonachalnogo-razvitiya-do-hh-v.html
  • school.bystrickaya.ru/1-kalmikova-gennadiya-ivanovicha-predsedatelya-gak-kandidata-tehnicheskih-nauk-vedushego-inzhenera-otdela-perspektivnogo-razvitiya-filiala-oao-donenergo-teplovie-seti-grostov-na-donu.html
  • otsenki.bystrickaya.ru/sekretari-sizova-marina-sergeevna-assistent-klimova-tv-inzhener-programma-xxxii-nauchnaya-konferenciya-studentov-ogu-orenburg-2010.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.